当地时间11月21日ღ★★◈，美国司法部官网发文称美国猪ZOOMღ★★◈，运营着全球最大加密货币交易所币安控股有限公司（Binance Holdings Limited金宝搏188ღ★★◈，简称Binance）承认参与涉嫌洗钱ღ★★◈、无证汇款和违反制裁的行为ღ★★◈，并同意支付43亿美元罚款美国猪ZOOMღ★★◈。同时ღ★★◈，币安创始人兼首席执行官（CEO）赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划ღ★★◈，并已辞去Binance首席执行官的职务ღ★★◈。
作为认罪协议的一部分ღ★★◈，币安同意被没收25亿美元ღ★★◈，并支付18亿美元的刑事罚款ღ★★◈，总计罚款43亿美元美国猪ZOOMღ★★◈。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年ღ★★◈，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划ღ★★◈。
美国司法部指出ღ★★◈，币安没有实施有效的反洗钱计划ღ★★◈。多年来ღ★★◈，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下ღ★★◈，开立账户和进行交易ღ★★◈。同时ღ★★◈，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易ღ★★◈，包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户ღ★★◈。尽管如此ღ★★◈，币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施ღ★★◈，在2018年1月至2022年5月ღ★★◈，币安故意失职导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元ღ★★◈。
“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见ღ★★◈。它的故意失职让资金通过它的平台流向恐怖分子ღ★★◈、网络罪犯和虐待儿童者金宝搏188ღ★★◈。”美国财政部长珍妮特·耶伦表示ღ★★◈，“为了确保遵守美国法律法规ღ★★◈，今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑ღ★★◈。任何想从美国金融体系中获益的机构金宝搏188ღ★★◈，无论位于哪里ღ★★◈，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子ღ★★◈、外国敌对势力和犯罪侵害的要求ღ★★◈，否则将面临后果ღ★★◈。”
当地时间11月21日下午4点36分金宝搏188ღ★★◈，币安创始人赵长鹏发布推文称ღ★★◈，在当天辞去了币安首席执行官的职务ღ★★◈，并表示“我犯了错误ღ★★◈，我必须承担责任”ღ★★◈。他还表示ღ★★◈，辞职后会先休息一阵子ღ★★◈，后续可能进行一些被动投资ღ★★◈，成为区块链ღ★★◈、Web3美国猪ZOOMღ★★◈、DeFi（去中心化金融）ღ★★◈、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东ღ★★◈。赵长鹏还宣布币安前区域市场全球主管Richard Teng出任币安的新任首席执行官ღ★★◈。
记者了解到ღ★★◈，今年6月初ღ★★◈，美国证券交易委员会（SEC）以违反美国联邦证券法的指控起诉全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏ღ★★◈，称币安及赵长鹏经营着一个“欺诈网络”ღ★★◈。
早在当地时间3月27日11时24分ღ★★◈，美国商品期货交易委员会（CFTC）在官网宣布ღ★★◈，已向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院提起一项民事执行诉讼ღ★★◈，指控赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定ღ★★◈。CFTC还指控币安前首席合规官（CCO）塞缪尔·林（Samuel Lim）协助和教唆币安的违规行为ღ★★◈。
根据起诉书ღ★★◈，2019年7月至今ღ★★◈，币安为美国居民提供和执行了商品衍生品交易ღ★★◈。CFTC认为ღ★★◈，币安的合规项目一直是无效的金宝搏188ღ★★◈，在赵长鹏的指示下ღ★★◈，币安指示其员工和客户规避合规控制ღ★★◈，以实现公司利润最大化ღ★★◈。指控称ღ★★◈，尽管币安作为期货经纪商（FCMs）有收集用户身份验证信息的法律义务ღ★★◈，但在大部分时间里美国猪ZOOMღ★★◈，币安并没有要求客户在平台上交易前提供任何身份验证信息ღ★★◈，并且未能实施旨在预防及发现恐怖主义融资与洗钱的基本合规程序ღ★★◈。
3月28日ღ★★◈，币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应ღ★★◈。赵长鹏在回应中表示ღ★★◈，尽管币安与CFTC合作了两年多ღ★★◈，但CFTC还是提出了一项意想不到ღ★★◈、令人失望的民事诉讼ღ★★◈。“经初步审查ღ★★◈，诉状似乎对事实的叙述不完整ღ★★◈，我们不同意诉状中对许多问题的指控ღ★★◈。”
赵长鹏表示ღ★★◈，币安网开发了一流的技术美国猪ZOOMღ★★◈，以确保合规性ღ★★◈，在任何情况下都不进行盈利交易或“操纵”市场ღ★★◈。币安是第一个实施强制性KYC（了解客户）计划的全球（非美国）交易所金宝搏188ღ★★◈，至今仍具有KYC与AML（反洗钱）方面的最高标准之一ღ★★◈。
公开资料显示ღ★★◈，币安是一家全球性的加密货币交易所ღ★★◈，为超过100种加密货币提供交易平台ღ★★◈。2018年4月ღ★★◈，币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户ღ★★◈，成为全球最大的加密货币交易所ღ★★◈。币安英文名字“Binance”基于单词binary和finance的组合ღ★★◈，提供150多种加密货币的交易ღ★★◈，包括比特币ღ★★◈、以太坊ღ★★◈、莱特币以及其BNB代币ღ★★◈。
“如果败诉ღ★★◈，被指控者将面临没收非法所得ღ★★◈、民事罚款ღ★★◈、限制交易等处罚ღ★★◈；如果涉及到内幕交易情节严重的ღ★★◈，可能涉及到刑事处罚ღ★★◈。”中银律师事务所高级合伙人ღ★★◈、中银区块链与数字货币法律研究中心主任刘晓宇对记者表示ღ★★◈。
刘晓宇表示金宝搏188ღ★★◈，加密（数字）资产以及以区块链为基础的底层分布式账本技术的发展可能在改进支付系统ღ★★◈、增加金融包容性以及创建金融价值分配机构方面提供支持ღ★★◈，进而改变行业或商业模式美国猪ZOOMღ★★◈，但其去中心化ღ★★◈、匿名性的特点也为洗钱ღ★★◈、黑市交易等犯罪活动提供了便利ღ★★◈，增加了各国政府监管难度ღ★★◈。因此ღ★★◈，加密（数字）资产行业的发展同时面临机遇与挑战ღ★★◈。188金宝搏ღ★★◈，188bet金宝搏·中国官网ღ★★◈。188金宝搏官网入口ღ★★◈。石化工业ღ★★◈，金宝搏188app下载ღ★★◈，金宝搏188下载ღ★★◈，188金宝博